Denarna kazniva dejanja so tista, ki so povezana predvsem s ponarejanjem denarja.
Denarna kazniva dejanja uporabnike finančno škodijo. Če prodajalec na primer prejme ponarejene bankovce za svoje blago, jih v drugi transakciji ne bo mogel veljavno zamenjati. Iz tega razloga vpliva na premoženje trgovca.
Ne smemo pozabiti, da je monopol nad izdajo denarja v rokah vlad. Vendar obstajajo kriptovalute ali bitcoin, ki jih ne izda nobena centralna banka.
Uporaba bitcoinov ni kaznivo dejanje, ker ne vključuje izdelave obstoječe valute. Namesto tega se ustvarja nova valuta. Poleg tega se uporabniki zavedajo, kateri medij za izmenjavo uporabljajo.
Vrste denarnih kaznivih dejanj
Glavne vrste denarnih kaznivih dejanj so:
- Izdelava: Gre za proizvodnjo denarja s strani posameznikov za goljufive namene. Se pravi, kriminalec želi zavesti trg z računi ali kovanci, ki v resnici niso dragoceni.
- Motnje: Gre za spremembo pravega denarja. To je namenjeno temu, da se zdi višja ali nižja vrednost v primerjavi z resnično.
- Promet: Takrat oseba, ki ve, da je kovanec ali bankovec ponarejen, da v obtok, da ustvari dobiček. To se lahko zgodi pri vstopu ali dvigu gotovine iz države ali z njenim prevozom ali komercializacijo na nacionalnem ozemlju.
- Zagotavljanje orodij ali surovin: Sestavljen je iz proizvodnje, uvoza ali izvoza strojev ali surovin za nezakonito izdelavo denarja.
Boj proti denarnim kaznivim dejanjem
Boj proti denarnim kaznivim dejanjem poteka na dveh področjih:
- Preventivno: Oblasti izvajajo vse bolj dovršene varnostne komponente. Pri papirnatem denarju so na primer izpopolnjeni vodni žigi in fluorescenčni odtisi. Cilj vključitve teh izboljšav je, da lahko uporabnik zlahka prepozna ponarejen denar.
- Kazen: Zakonodaja vsake države določa kazni za denarna kazniva dejanja, vključno z zaporno kaznijo in / ali plačilom glob. Poleg tega na mednarodni ravni obstaja Ženevska konvencija iz leta 1929. Ta dokument določa, katere vrste kaznivih dejanj, povezanih s ponarejanjem kovancev, je treba kaznovati.